研究FA丨非法资金活动非常深入，这些案例将帮助

非法筹款方法正在出现，并制定了各种技巧，以使人们无法获得并反复陷入骗局中。今年5月15日是抵抗和抑制经济犯罪的第16个国家宣传日。那天，人们已经收集了许多相关案件，旨在提醒公众不要被高回报的诱惑所充满，牢固地远离非法资金的陷阱，并始终记住：“天空中不会有馅饼。” 案例1：非法吸收公共资金，用于成人护理的销售卡消费卡消费 江苏省的Xuzhou Tianai老年护理服务公司在不提交家庭护理的情况下使用宣传材料的分配形式错误地宣布了老年保护服务的USYO，并获得了高投资回报，并获得了各种公共价值的消费卡，并销售了返回消费券的消费卡，以减少旅游和其他服务。但实际上，只有非法吸收资金用于生产成人护理服务设施。为了防止更多的老年人被欺骗，江苏省Xuzhou City的Tongshan区为仓库带来了风险，并派遣了相关部门为Tianai建立一个具有风险和分辨率风险的Tianai团队，该团队专门研究相关事项。特别团队进行了现场访问，检查和纠正据称对Tianai公司的非法招聘，发现该公司已经完全停止了宣传业务并退还了所有付款。 案例研究 近年来，经常以成人护理服务的名义进行诸如非法筹款和吸收公共存款之类的犯罪活动。这种犯罪不仅对成年人造成了极大的伤害，还会造成严重的思维损害。成年人及其家人应保持警惕，增强他们在障碍中的身份和能力，并认识到真正的意图D此类营销模型的工作。同时，各级的民事工作部门应增加日常管理，专注于成人护理机构的管理，以收取大型预账单，立即观察和干预非法资金的危险，并减少成人的经济损失。 案例2：使用虚拟货币投资作为痛苦的非法筹款 2019年6月，被告Shi和Zhu以Shaanxi Silk Road Qidian Network Technology Co，Ltd的名义建立了办公室，位于西安高科技区财富中心。他们以中国投资投资基金管理有限公司的名义使用BRTR的自行开发平台发行和交易USDT，QC和BRTR货币，并利用Bait来保护主要和高利率，并享受使用昂贵的汽车作为吸引公共投资的痛苦的权利。审计之后，例如事件，共有114名筹款参与者报告了此案，总金额超过634万元。D恢复了超过516万元人民币。审判后，法院宣布被告什叶和朱的行动构成了非法吸收公共存款的罪行，并判处四年监禁和合法法律。 案例研究 2021年9月，中国人民银行和其他十个部门发布了“进一步避免和处理猜测风险的通知 - 意识到虚拟货币交易”，这清楚地表明，虚拟货币与法定货币没有相同的法律地位，不应并且不应在市场上传播和使用。虚拟相关的商业活动是非法财务活动。犯罪分子通常会以“财务变更”和“区块链”的名义发布和交易虚拟货币来吸收资金，该货币实际上产生了庞氏骗局的计划“ pborroworing new and返回旧货币”。投资者应保持清晰的头脑，不要盲目可靠地承诺高回报，远离虚拟CU的想象力贸易交易以防止个人财产损失。 案例3：以虚构投资项目的名义实施筹款欺诈 2016年8月，被告Zhao Moumou注册并成立了一家贸易公司。当公司没有实际的运营时，它向公众声称它与上层领导人有关系。投资特定的贸易公司可以赚取政府育种补贴，将本金返回到期，并将补贴恢复到投资金额的2％。对校长和补贴没有危险。 Zhao通过PPUBLICITY卡和其他表格非法从公众那里筹集了资金，然后使用筹款资金部分来偿还适当的本金，补贴和偿还个人贷款。由于他无法支付适当的筹款资金，Zhao Moumou注册并建立了特定的儿童服务服务，并继续使用高回报作为诱饵，以进行不正确的补贴P引起公共投资的诉讼。事件发生之前，Zhao Moumou非法筹集了超过3.5亿元人民币，导致经济损失超过2588万元。审判后，法院裁定，被告Zhao Moumou犯了欺诈罪的罪行，并惩罚了他14年监禁和50万元人民币的罚款。 案例研究 在农业，房地产，新能源和其他MGA领域，一些企业和个人通常会以高度兴趣作为诱饵，以非法筹集资金，以“项目投资”和“股权和股息”的名称。这种犯罪行为是高度隐藏和欺骗性的。投资者在投资时应保持高度警惕，对“高回报”和“快速节奏”的投资项目进行平静的审查，通过正式渠道咨询 - 信息，判断项目的真实性和合法性，并避免被罪犯使用和欺骗。 （由民事事务部结合下来T，Jinan中级人民法院等） （编辑：Ma Chang，Deng Zhihui） 分享让许多人看到